Валютный контроль- это важная процедура, которую должны пройти, как индивидуальные предприниматели, так и большие компании для получения денег от иностранных компаний.
Данная процедура является требованиям закона и все нюансы, особенности регламентируются законом. Индивидуальные предприниматели могут обратиться к помощи специальных финансовых компаний или банков, чтобы пройти качественный валютный контроль. Отметим, что валютный контроль в течение суток можно заказать только аккредитационным, лицензионным лицам. Данная процедура также контролируется Центральным банком. Именно Центральный банк проверяет, что индивидуальные предприниматели за выполнены сделки с иностранными сотрудниками и компаниями деньги получают законно. Необходимо убедиться, что полученные деньги не спонсируют террористам, не предназначены для продажи незаконной продукции и др. Валютный контроль дает возможность на основе закона убедиться, что все сделки чистые, сделаны в рамках закона и не нарушают его основные требования.
Что нужно для валютного контроля?
Валютный контроль осуществляется, если клиенту банка приходят денежные средства от зарубежных компаний или же банку деньги платит гражданин другой страны. Можно сказать, что валютный контроль касается и физическим, и юридическим лицам. Для того чтобы индивидуальный предприниматель получил деньги, банк должен убедиться, что эти денежные средства получены легальным, законным образом. Список необходимых документов, которые требуются для выполнения валютного контроля, составляется и устанавливается Центральным банком. В список обязательных документов входят:
- договор;
- справка о выполняемых денежных операциях;
- распоряжение о списание денег с транзитного счета.
Если индивидуальный предприниматель имеет дело с большой суммой (50 000 долларов и больше), необходимо также представить справку, которая подтверждает соответствующий документ, а также необходимо представить паспорт. Как правило, подготовкой таких документов занимаются сами предприниматели, и они же отправляют их вместе с суммой в банк. При наличии каких-либо ошибок, предприниматель может менять документы и исправить ошибки в течение 15 дней.
Если предприниматель не соглашается пройти валютный контроль, банк отказывает в переводе денежных средств. Вот почему индивидуальным предпринимателям необходимо заранее подготовить требуемые документы и представить их в банк.
