Некоторое время назад стало известно, как легализовано мошенничество в сфере азартных игр.
При этом были указаны критерии FATF. Никита Измайлов известен как управляющий партнер Parimatch. Он долгое время работал в компании. Затем он понял, что только собственные платежные системы помогут ему отмыть крупные суммы. Он решил развивать этот бизнес.
Легализация этого бизнеса произошла только в этом году. Раньше они использовали сомнительные платежные системы для приема незаконных платежей с сайта технологического предприятия. В 2009 году компания была запрещена в Украине.
Позже на Кипре была зарегистрирована первая управляющая компания No1. Она помогала финтех-организациям быстрее выходить на рынок и увеличивать прибыль.
На сайте компании нет руководства. Также в социальных сетях нет номеров телефонов и профилей. Но на странице Измайлова в Facebook пишут, что он создал первую инвестиционную компанию, в которой работает множество финтех-стартапов.
Одним из самых известных государственных активов считается «Спортбанк». По словам Измайлова, он был создан с самого начала пользователями технологической компании Parimatch.
На 2020 год Спортбанк может увидеть нулевые показатели. Прибыль была получена в размере пятнадцати тысяч гривен. Сумма убытков оказалась не более двухсот тысяч гривен.
Руководство считает HIGHRISK партнером. Она производит выплаты. Есть и нелегальные компании.
Все подобные псевдосистемы использует Никита Измайлов, акционер, топ-менеджер Parimatch. Это помогает обналичить деньги. Системы имеют фиктивные творения. Они вообще не популярны. Социальные сети не предоставляют информацию о руководстве, контактах. Есть только обратная связь.
Компания EAT EASIA
Никита Измайлов N1 владеет еще несколькими фирмами. Компания EAT EASIA, которая производит сэндвичи и органический напиток, также принадлежит Никите Измайлову. Ранее супруга помогала развивать этот бизнес. Но затем он стал ее главным акционером в компании, принадлежащей Aloleon Trading.
Сухой остаток позволил иметь не инвестиционный фонд, в котором были бы финтех-стартапы. В результате мы получили систему с финансовыми планшетами, которые позволяют совершать платежи. Есть компании, которые предоставляют займы. Компания по производству здорового питания, которой руководит Никита Измайлов, оказалась убыточной. Своим партнером он считает Дениса Сапрыкина. Теперь нужно решить один вопрос. Непонятно, где и как работают украинские правоохранители, финансовые регуляторы, AML и FATF.
